证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2026-004
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年2月6日以书面、电子邮件形式发出，会议于2026年2月11日在公司会议室以通讯表决方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于增加经营范围并同步修订〈公司章程〉的公告》。
本议案经薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议审议通过，并同意提交公司本次董事会审议。
薪酬与考核委员会认为：公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》是根据国家相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况制定的，有利于进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
公司 2026年对外担保预计充分考虑了公司及控股子公司、参股公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2026 年度对外担保风险总体可控，此次担保有利于公司控股子公司、参股公司开展日常经营业务，保障公司利益。同意公司 2026年度为控股子公司及其下属子公司、参股公司提供总额预计不超过人民币 18.5亿元的担保额度。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于2026年对外担保预计的公告》。
会议提议于2026年2月27日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日2026年2月24日。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于提请召开2026年第一次临时股东会的公告》。
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2026-005
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2 月 11日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加经营范围并同步修订 〈公司章程〉的议案》。
为丰富公司锅炉供货种类，推动氢能等新能源业务的拓展，公司拟在经营范围中增加“许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。一般项目：特种设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；站用加氢及储氢设施销售；气体压缩机械销售。”等相关内容，具体以市场监督管理部门核准登记为准。本次增加经营范围有利于公司抓住能源产业发展机遇，进一步健全公司产品结构，提升公司在能源装备领域的核心竞争力。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2026-007
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
以上议案详见公司于2025年10月29日、2026年2月12日刊登在上海证券交易所网站 （）以及《上海证券报》的相关公告。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电线、登记地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1508
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2026-006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”、“公司”）控股子公司及其下属子公司、参股公司
● 本次担保金额：公司 2026年度预计为控股子公司及其下属子公司、参股公司提供总额不超过人民币18.5亿元的担保额度。
为全面促进公司发展，满足公司控股子公司及其下属子公司、参股公司生产经营资金需求，保障运营稳定、可持续发展，2026年度公司预计为控股子公司及其下属公司、参股公司提供总额不超过人民币18.5亿元的担保额度，期限自本议案经股东会审议通过之日起12个月内有效。
在上述担保额度和期限范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
上述额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；资产负债率低于70%的担保对象，仅能从资产负债率低于70%的担保对象处获得担保额度。
2026年2月11日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度对外担保预计的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
5、经营范围：【其他经营场所：广东省汕头市澄海区东里镇北联村金樟路南侧六合路3号】许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务，工程管理服务，项目策划与公关服务，自有资金投资的资产管理服务，信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
1、注册地址： 山东省泰安市肥城市王瓜店街道工业三路康汇大街71号1201室
5、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；电力设施器材销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发；电气设备修理；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；储能技术服务；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；休闲观光活动；农业生产托管服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；文物保护工程施工；施工专业作业；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；节能管理服务；水土流失防治服务；水文服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；水上运输设备销售；管道运输设备销售；办公设备销售；智能港口装卸设备销售；智能输配电及控制设备销售；涂装设备销售；环境保护专用设备销售；泵及真空设备销售；互联网设备销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护监测；生态环境材料销售；水环境污染防治服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
1、注册地址：太原市清徐县柳杜乡东南社村循环经济园区环保大道南侧经二路东侧
5、经营范围：污泥处理处置技术的研发；污泥产品的技术研发及技术转让；污泥处置资源化产品的生产、销售；污水污泥处理处置（仅限设立分公司时使用）；水处理设备、机电设备、机械设备、五金产品、污泥脱水添加剂（不含危险化学用品）的销售；肥料的研发、生产、销售；污泥制品及土壤改良剂的生产（仅限设立分公司时使用）；建设工程：市政工程施工总承包、环保工程专业承包（取得住房城乡建设部门核发的建筑工程企业资质后，方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、经营范围：垃圾飞灰综合处置及其配套设施的投资、建设、运营和管理，环保技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、经营范围：燃气分布式发电、供热、供冷；非食用冰生产；非食用冰销售；燃气经营；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。未来，公司实际签署担保协议时，将进行后续信息披露。
公司董事会认为：公司2026年对外担保预计充分考虑了公司及控股子公司、参股公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2026年度对外担保风险总体可控，此次担保有利于公司控股子公司、参股公司开展日常经营业务，保障公司利益。同意公司2026年度为控股子公司及其下属子公司、参股公司提供总额预计不超过人民币18.5亿元的担保额度。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额109,544.02万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为12.42%，其中公司对控股子公司、参股公司提供的担保总额65,192.41万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为7.39%。其中，公司为高州燃机提供担保21,639.10万元，公司为汕头益鑫提供担保43,553.31万元，中设国联为其下属控股子公司提供担保 21,291.65万元，国联环科为其下属控股子公司提供担保 23,059.96万元。除上述担保外，公司及控股子公司对外担保总额为0元。截至目前，公司无逾期对外担保的情形。
